今年以来，为进一步打击各类电信诈骗、赌博违法行为，增强员工风险防范意识。工行常州金坛支行严格按照上级行关于打击治理电信诈骗、赌博工作要求，不断加大反诈防赌工作力度，通过“多点发力”的方式，持续加强反诈防赌宣传，提高全民电信诈骗、赌博防范能力，守住群众的“钱袋子”。
一、强化宣传，营造氛围。在线上，网点利用一切宣传途径扩大传播效应；在线下，厅堂内引导台、柜台、宣传支架等区域摆放反诈拒赌宣传海报、折页等资料，方便客户阅览；对到网点办理业务的客户开展宣传提醒，做到100%全覆盖；积极引导客户下载“国家反诈中心”APP，并详细介绍APP的使用方法，同时向客户宣传普及常见网络诈骗、赌博手法及防范、日常网络陷阱防范等方面的相关知识，营造起浓厚宣传氛围。
二、加强培训，严格流程。银行业务是客户资金安全的最后关口，也是堵截电信诈骗、赌博的关键环节。该网点利用晨夕会时间组织员工认真学习反诈防赌知识和案例，提升员工安全意识和防护技能。柜面柜员和大堂经理严格执行“一问二核三提醒”流程，询问办理客户业务的初衷、核对身份和本人对此项业务的刚性需求、提醒反诈防赌的安全风险。对有陪同的老人，要优先核实其亲属关系；对神情慌张、语焉不详、目的不明的客户，要提高警惕；对高风险和违法人员，要加强识别，按预案进行限制和报警。
三、细化管理，风险把控。该网点进一步规范个人结算账户开立业务，积极响应上级行和监管部门开展的“断卡行动”，要求员工扎实做好新开户客户的审核、把关工作，确保开卡各项信息完整、准确，对于异地开卡客户，耐心的向其解释目前银行卡相关规定，普及异地开卡的要求和“断卡”行动的内涵。同时着重加强电子银行、网上银行开立审核的规范性，增加必要的风险提示，强化过程控制，提升风险把控水平。
