近日，建设银行常州钟楼支行网点员工凭借专业的防诈、识诈、反诈能力，成功堵截两起资金诈骗案件，获得省分行和当地公安机关的肯定和表扬。
2024年4月29日至5月2日，建行常州钟楼怀德苑支行员工认真分析账户交易特征并结合系统提示，判断锁定了某可疑账户。支行细致开展对客户解除账户管控资料及近期交易流水的排查核实，在顶住压力做好客户安抚的同时，及时向当地警方提供线索，最终成功堵截一起可疑账户解除管控事件，涉及资金近14万元，为守护好群众“钱袋子”作出了贡献。
2024年5月16日，建行常州钟楼开发区支行员工在营业中发现一名办理取现业务的客户行为异常，短时间内跨行大量取现，存在快进快出情况，并在取现过程中极其不配合，符合“跑分”取现人员特征。网点第一时间将人员线索推送至当地反诈中心，并协助刑警大队研判员开展资金追踪和人员轨迹研判，最终帮助反诈中心成功抓获“跑分”嫌疑人4名，扣押被害群众损失的15万元现金。5月20日，钟楼公安分局刑警大队发来感谢信，称赞了该行员工高度的社会责任感和使命感，称之为“警银合作”的成功典范。
一直以来，建设银行常州分行高度重视并多措并举做好反诈工作。一是常态化组织全辖机构认真学习各类安全预警提示，培养员工职业反诈嗅觉。二是与辖区民警建立反诈联盟，接授防骗锦囊，邀请辖区民警宣讲各种“冒充公检法”“杀猪盘”“刷单”案例，以及当前新型电信诈骗的作案手段，提高员工防诈、识诈、拒诈能力。三是履行防范经济犯罪第一防线职责，规范柜面操作流程，以高度的敏感度对待系统提示，加强警银联动。
今后，建设银行常州分行将持续深化银警合作，畅通线索提供渠道，强化柜面风险防控，提高反诈犯罪打击效能，以金融之力为全社会的和谐稳定提供安全保障。
