为进一步提升反洗钱风险防控管理水平，维护金融秩序，贯彻落实人民银行与上级行所传达的有关反洗钱工作的重要精神，推进反洗钱工作合规有序开展，工行常州营业部典雅广场支行严格执行反洗钱工作的相关要求，多举措提升员工反洗钱理论水平和鉴别能力，营造健康有序的业务发展环境。
一、强“管理”，注重日常风险监控。高度重视反洗钱工作，严格执行客户身份识别制度，针对该网点对公客户较多的情况，运营主管和柜员有效制定工作方法，形成对单位客户信息审核的一套规范流程，强化尽职调查，对存疑单位严格把关，从源头上避免风险。同时，对个人客户，重点核实身份信息九要素，执行居民身份证联网核查相关流程，确保客户信息录入完整准确。运营主管每日查询个金风控系统，及时排查内部协查问题和风险客户，常态化、制度化开展反洗钱工作。
二、强“培训”，完善员工合规培训。该行将反洗钱工作作为重中之重，经常性利用晨会时间集体学习反洗钱相关文件，探讨反洗钱案例等，不断增强员工反洗钱意识，加强对反洗钱管理工作的认同感，并提升相关的知识储备和履职能力，尽快了解相关法律法规，以便在日常工作中能够准确鉴别出可疑交易，杜绝风险操作。
三、强“宣传”，突出网点阵地作用。按照上级行要求，该行在网点公告栏处张贴反洗钱相关海报和文件，同时在大厅及柜台摆放宣传折页，以网点为阵地大力开展宣传活动，并通过制作H5、美篇等在员工微信朋友圈宣传，线上线下向客户传递反洗钱工作的重要性，引导客户主动增强防范意识，保障资金安全。
