反洗钱工作是商业银行应尽的义务，目前正是业务旺季，也是反洗钱工作关键期，工行常州金坛支行高度重视旺季营销期间反洗钱管理，切实提升支行反洗钱管理的合规性和有效性，保障业务发展与反洗钱工作同频共振。
开展专项培训，增强员工反洗钱技能。该行积极组织员工学习反洗钱规定，进一步增强员工自觉履行反洗钱义务的责任意识、风险意识、法律意识及合规意识，切实提高银行人员尤其是网点柜面人员对异常业务的警惕性和堵截能力，同时对一线人员开展风险为本的尽职调查方法的培训，规范员工识别可疑后的拒绝流程和沟通话术。
严格识别，做好日常筛查。一是做好客户身份识别，完整采集客户资料，不断进行客户身份持续识别和客户信息补录工作，全面提升客户信息完整率；二是严格执行大额和可疑交易报告制度，运用反洗钱系统尽职调查对客户可疑交易和可疑行为认真分析并核查落实；三是针对不法分子利用现金交易规避交易监测的特点，在办理大额现金业务时对客户进行风险提示，向客户揭示相关现金交易政策要求，引导客户说明真实的现金来源和用途，有效管控洗钱风险。
积极开展宣传引导，提高客户反洗钱意识。一是厅堂工作人员利用客户等候时间开展反洗钱知识小课堂，讲解反洗钱案例，普及反洗钱知识，提升客户反洗钱风险的识别能力，增加反洗钱知识的普及面；二是利用外拓业务，走进社区、企业做好对外宣传工作，讲解“什么是洗钱”、“洗钱所要承担什么样的法律责任”等，使社会公众充分认识到洗钱行为不仅对个人财产产生影响，还会危害到社会经济安全，有效提升群众自我保护的反洗钱安全意识。
