□常报记者 芮伟芬
电信网络诈骗猖獗，严重侵害人民群众财产安全，影响社会稳定。我市警方打防并举，全力出击，与诈骗分子正面交锋，打响了一场场攻防战，形成了“电诈”犯罪综合治理的“常州模式”。
记者从市公安局了解到，2021年，我市保持对“电诈”严打高压态势，逮捕人数、劝阻人数、拦截资金数、挽回损失数同比分别上升29.1%、506.7%、135.2%、199%，“电诈”警情同比下降10%，“电诈”犯罪连续多年的上升势头得到遏制，首次出现向下拐点。今年1—4月，“电诈”警情同比下降15.9%，总经济损失同比下降17.3%，环比下降0.7%。
兵团作战 应打尽打
“诈骗分子的手段升级快，呈现出职业化、集团化的特征。我们的打击机制必须跟上。”市公安局刑警支队副支队长、反诈中心负责人谢剑介绍，中心持续完善同步上案、合成攻坚、联动快打、集群攻坚等工作机制，形成了“专业打职业、团队打团队”的专业化打击格局。
去年，我市在全省率先成立涉网新型案件研判打击中心，高标准建成7个一级县级反诈中心，升级“大数据侦防实战平台”，通过专业研判深挖突击，打击“电诈”由“零敲碎打”向“兵团作战”转变。
去年9月，市民陈某下载了一款叫“融盈”的投资理财APP，投资3000元后发现被骗。案值虽小，警方也没有轻视。市公安局刑警支队会同常州经开区公安分局成立专案组，经过2个多月的侦查研判，打掉了一个涉及全国17个省份、60个城市的特大虚假投资理财平台诈骗犯罪集团，涉案总价值达1470余万元，全国受害人达930余名。截至今年2月底，共抓获作案、洗钱、技术开发等全链条犯罪嫌疑人82名，累计抓获98人，采取刑事强制措施83人。目前，案件还在进一步侦办中。
“围绕小案件深挖大窝点，对于大案要案、集群性质的电信网络诈骗案件，组织力量集中挂牌攻坚，追踪每一笔资金的流向，绝不让一名犯罪分子漏网。”谢剑介绍，去年至今，全市共破获涉诈相关案件1544起，抓获嫌疑人3354名，通过雷厉风行的深度打击，强烈震慑了电信网络诈骗犯罪分子。
境外犯罪 虽远必诛
“目前我市办理的案件中，近80%的‘电诈’团伙在境外，他们通过企业化运作、分散多国网络化管理的模式实施诈骗。”市反诈中心民警告诉记者，“电诈”窝点境外转移、黑灰产业链盘根错节，诈骗分子将犯罪集团的不同部门设在不同国家，对境内被害人实施诈骗后，通过“地下钱庄”“虚拟币”交易等途径迅速转移、提取被骗资金。这种变化，加大了警方打击的难度和成本。
“受疫情等因素影响，现在，我们重点打击从境外‘回流’到国内的诈骗分子，立足境内打境外，力争把案子办到根上。”反诈民警介绍，去年以来，我市派出12人工作组驻点云南审查境外“回流”人员，共审查230余人，深挖境外窝点125处，抓获境外作案“回流”、洗钱等嫌疑人235名。
2020年12月22日，市反诈中心接到市民濮某报警，称其网上交友、投资被骗900余万元。经过1个多月的侦查研判，警方锁定了一个以魏某为首的潜藏于缅北科技园的诈骗团伙。因疫情影响无法出境打击，市反诈中心密切关注人员动向，固定作案证据，经过3个月的追踪，发现团伙成员陆续回国。2021年5月11日，专案组分别在江苏连云港、湖北利川、福建南平等地抓获“回流”人员凌某、孙某、尹某等6人，核实全国案件27起，涉案价值2000余万元。
不过，打击“回流”诈骗分子也给司法机关带来了新的课题。“由于警方难以到达犯罪现场，电子证据又容易篡改、损坏、伪造，对警方锁定证据、司法机关认定证据提出了考验。”谢剑介绍，为破解这一难题，我市加强声纹、电子物证等专业手段建设，深化涉网现勘实战应用。同时，在市委政法委的支持下，加强公检法部门沟通协作，联合制订规范取证清单，进一步提升打击质效。
铲除土壤 打“黑”扫“灰”
“打击、治理电信网络诈骗，不仅要‘虽远必诛’，还需全链条铲除黑灰产业链。”采访中，反诈民警坦言，“电诈”案件侦破难度大、资金损失大，与一些人出借自己的身份信息协助犯罪关系很大。
据了解，在电信网络诈骗案件中，有一条规模庞大、分工明确的黑灰产业链，有人专门搜集个人信息，提供给“电诈”分子，以便于精准诈骗；有人搜集电话卡、银行卡，提供通信、支付工具；有人提供各类通信设备，帮助“电诈”分子批量、大规模拨打电话、发送诈骗短信；有人组织偷渡，帮助“电诈”分子跨越边境……这些帮助，为“电诈”分子提供了源源不断的“养分”，也在不断滋生、培育新的“电诈”团伙。
为此，我市警方纵深推进“断卡”“清源”“断链”等专项行动，2021年以来，共打掉开办贩卖银行卡、手机卡的犯罪团伙55个，抓获犯罪嫌疑人1930名，缴获涉案各类银行卡、电话卡2500余张；打掉涉嫌APP开发、平台搭建等犯罪团伙26个，抓获嫌疑人196名，基本铲除我市涉诈“短信平台、话务中心”；依托警网融合，对963名涉诈重点人员建立全息数据档案，持续跟踪轨迹；对495名“两卡”犯罪嫌疑人提请信用惩戒。
目前，市反诈中心正探索建立警方、银行、通信一体化涉诈“两卡”管控机制，实时监测市场存量“两卡”涉诈风险，推动数据共享应用、信息及时核验、重点对象精准管控，已形成30余种拦截模型。
